Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VIII-275 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1997.07.04, Nr.: 64, Publ. Nr.: 1502; Valstybės Žinios, 2008.01.24, Nr.: 10, Publ. Nr.: 335; Teisės aktų registras, 2017.07.12, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
                      LIETUVOS RESPUBLIKOS
       PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS
                           ĮSTATYMAS
   
               1997 m. birželio 19 d. Nr. VIII-275
                             Vilnius

      Lietuvos Respublikos
      2017 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XIII-568
      (nuo 2017 m. liepos 13 d.)
      (nuo 2019 m. sausio 1 d. - 25 straipsnio 1 dalis
      (TAR, 2017-07-12, 2017-12068) redakcija

                        PIRMASIS SKIRSNIS
                      BENDROSIOS NUOSTATOS
    
    1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
    1. Šio įstatymo paskirtis - nustatyti pinigų plovimo ir  (ar)
teroristų  finansavimo  prevencijos priemones bei   institucijas,
atsakingas  už  pinigų  plovimo ir  (ar)  teroristų   finansavimo
prevencijos priemonių įgyvendinimą.
    2.  Šis  įstatymas  skirtas Europos  Sąjungos  teisės   aktų,
nurodytų šio įstatymo priede, taikymui užtikrinti.
    
    2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
    1. Artimas pagalbininkas:
    1) fizinis asmuo, kuris su šio straipsnio 18 dalyje nurodytas
pareigas  einančiu  ar  ėjusiu asmeniu yra to  paties   juridinio
asmens  ar  juridinio asmens statuso  neturinčios   organizacijos
dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius; 
    2)  fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens  ar
juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos  ar
veikiančios  de  facto siekiant turtinės ar  kitokios   asmeninės
naudos  šio straipsnio 18 dalyje nurodytas pareigas einančiam  ar
ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.
    2.  Artimieji šeimos nariai - sutuoktinis, asmuo, su   kuriuo
registruota partnerystė (toliau - sugyventinis), tėvai,  broliai,
seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.
    3.   Dalykiniai   santykiai  -  verslo,  profesiniai     arba
komerciniai  kliento  ir  finansų įstaigų ar  kitų   įpareigotųjų
subjektų santykiai, susiję su jų profesine veikla, kuriuos  ryšių
užmezgimo momentu buvo numatyta tęsti tam tikrą laikotarpį.
    4.  Europos priežiūros institucijos - Europos  bankininkystės
institucija, įsteigta 2010 m. lapkričio 24 d. Europos  Parlamento
ir  Tarybos  reglamentu  (ES) Nr. 1093/2010,  kuriuo   įsteigiama
Europos   priežiūros   institucija   (Europos      bankininkystės
institucija),  iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB  ir
panaikinamas  Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL 2010 L 331,  p.
12), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2017 Teisinės informacijos centras