Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMAS
  
           1997 m. birželio 19 d. Nr. VIII-275
                         Vilnius
  
                    PIRMASIS SKIRSNIS
                    
                  BENDROSIOS NUOSTATOS

    1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
    Šio įstatymo paskirtis - nustatyti pinigų plovimo prevencijos
priemones   bei  valstybės  institucijas,  atsakingas  už  pinigų
plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą.

    2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
    1.  Pinigų  plovimas  -  veika, kuria siekiama įteisinti arba
nuslėpti nusikalstamu būdu įgytų pinigų kilmę.
    2.  Pinigų  plovimo  prevencija  -  šiame  įstatyme  numatytų
priemonių, užkertančių kelią pinigų plovimui, įgyvendinimas.
    3.  Pinigai  -  grynieji pinigai, čekiai, vekseliai, kelionių
čekiai, kiti pinigus pakeičiantys mokėjimo dokumentai.
    4.  Kredito  įstaigos  -  bankai,  kredito  unijos  ir  kitos
įstaigos, veikiančios pagal Lietuvos banko išduotą licenciją.
    5.   Finansinės   įstaigos  -  draudimo  įmonės  ir  draudimo
brokeriai,   investiciniai  fondai,  investicinių  fondų  valdymo
įmonės  ir  depozitoriumai,  finansų maklerių įmonės, investicijų
valdymo  bei  konsultavimo įmonės. Lombardo ir pašto veikla šiame
įstatyme prilyginama finansinės įstaigos veiklai.
    6.   Klientas  -  juridinis  ar  fizinis  asmuo,  atliekantis
operacijas  pinigais  su  kredito  ar  finansine  įstaiga ar kitu
juridiniu asmeniu arba įmone, neturinčia juridinio asmens teisių.
    7.  Operacijos  pinigais  -  pinigų  padėjimas  ar priėmimas,
paėmimas ar išdavimas, keitimas finansinėse ir kredito įstaigose,
taip  pat  pinigų mokėjimas ar gavimas civilinių sandorių ar kitu
pagrindu.
  
                    ANTRASIS SKIRSNIS
                    
  VALSTYBĖS INSTITUCIJOS, ATSAKINGOS UŽ PINIGŲ PLOVIMO
           PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ

    3  straipsnis.  Valstybės  institucijos, atsakingos už pinigų
                    plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą
    Lietuvos  Respublikos Vyriausybė, mokesčių policija, Lietuvos
bankas   ir  Muitinės  departamentas  prie  Lietuvos  Respublikos
finansų  ministerijos  yra  valstybės  institucijos, kurios pagal
kompetenciją atsakingos už šiame įstatyme numatytų pinigų plovimo
prevencijos priemonių įgyvendinimą.

    4   straipsnis.   Metodinių   rekomendacijų   pinigų  plovimo
                      prevencijos klausimais priėmimas
    Lietuvos  bankas ...